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充分授權與當責
美律最高治理單位為董事會，現行董事會成員共計9席，由6席董事及3席獨立董事組成，皆為產業經驗豐富的傑出專業人士，係由2022年6月15日股東常會選任，任期3年。董事會運作遵循「董事會議事規範」，每季至少召開1次，2023年共召開5次董事會，董事會成員均秉持高度自律，若議案涉個別利益，則依循美律「董事會議事規範」中利益迴避制度不參與表決。
01
制定美律反貪腐、反賄賂與反洗錢政策
02
成立永續發展及提名委員會
03
繼台灣總部、美律深圳後，美律越南取得ISO 27001 資安認證
04
無發生重大資安事件
風險管理
美律積極管理營運過程中可能發生之風險，由風險管理小組參照ISO 31000:2018 風險管理制度建立相關風險管理程序，定期評估及監督其風險承擔能力、已承受風險現況、決定風險因應策略及風險管理程序遵循情形，每年一次向董事會報告運作成果（最近一次於2023/12/28向董事會報告年度執行情況與次年度計畫）。
現階段風險管理範圍涵蓋 16 類風險：「營運」、「品質」、「能源」、「環境」、「技術」、「供應鏈」、「財務」、「稅務」、「資訊安全」、「人力資源」、「設施」、「職業安全衛生」、「策略」、「法律」、「誠信經營」、「營運中斷」，並透過程序文件當中的風險評估工具，將風險區分為４級，與各當責單位討論所列風險事項是否需進一步採取控制措施，並據此產出風險矩陣分析；再者，此風險作業亦整合所導入之 ISO 9001、ISO 22301、ISO 27001、ISO 45001、ISO 50001、TIPS、GB/T 29490 等管理體系，透過各體系每年之內部稽核及外部稽核，確認風險管理控制措施之有效性；另外，為確保公司穩健成長及永續經營目標，風險管理小組皆陸續開辦風險管理教育訓練課程，並將已開展的氣候相關財務揭露 (TCFD) 的風險項目向集團子公司推行，未來亦將依循企業營運持續管理（Business Continuity Management, BCM）ISO 22301 標準，持續演練依據營運衝擊分析的結果與組織現況所建立之營運持續計畫（BCP）。
2023年風險管理執行狀況
風險矩陣分析
實施風險控制措施後，殘餘風險分布之矩陣分析如下：
風險項目及控制機制彙總表（下拉選單）
| 單位名稱 | 風險類別 | 關注風險項目 | 控制機制 |
|---|---|---|---|
| 電聲產品事業群 | 營運風險 | 客戶集中度高 |
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| 電池產品事業部 | 營運風險 | - | - |
| 麥克風產品事業部 | 營運風險 | 客戶集中度高、產能無法配合市場供需、委外封裝的品管議題、特定廠商掌握關鍵材料 / 技術、客戶信用下滑、半導體供應鏈產能吃緊、人才流失、政治地緣緊張影響客戶下單 |
|
| 技術總處風管小組 | 環境風險 | - | - |
| 技術總處 |
環境風險 能源風險 技術風險 |
- | - |
| 供應鏈總處 | 供應鏈風險 | - | - |
| 財務總處 |
財務風險 稅務風險 |
- | - |
| 資訊總處 | 資訊安全風險 | 特定系統委外／備援作業不足、代管資訊服務系統未更新修補程式、委外服務網路連線異常、供應商平台管理程式錯誤 | - |
| 資訊總處風管小組 | 營運中斷風險 | - | - |
| 人力資源總處 |
人力資源風險 設施風險 |
- | - |
| 職業安全衛生課 | 職安衛風險 | - | - |
| 誠信經營推動小組 | 誠信經營風險 | - | - |
| 總管理處 |
策略風險
法律風險
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特定合約約定之洩密違約金較高
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